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“隴銀e通”上線以來已對1982個風(fēng)險賬戶采取控制措施
- 時間：2020-12-16
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- 來源：蘭州晨報
為加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理，提高防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作實效，12月15日，記者從人民銀行蘭州中心支行獲悉，該行自主開發(fā)建設(shè)的“隴銀e通”甘肅省企業(yè)銀行結(jié)算賬戶監(jiān)測系統(tǒng)于11月27日正式上線運(yùn)行，已檢測疑似風(fēng)險賬戶1.05萬戶。全省銀行機(jī)構(gòu)已對核實后確定存在風(fēng)險的1982個賬戶依據(jù)具體風(fēng)險特征，分別實施了銷戶、只收不付、不收不付、限制非柜面業(yè)務(wù)等控制措施。
據(jù)介紹，“隴銀e通”系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計結(jié)構(gòu)，通過采集、實時監(jiān)測并共享企業(yè)登記注冊、銀行賬戶等數(shù)據(jù)信息，形成賬戶信息自動化報送、跨部門數(shù)據(jù)及時更新共享、可疑賬戶智能化監(jiān)測、可疑交易穿透式分析等功能模塊，可實現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)事前盡職調(diào)查、事中動態(tài)復(fù)核、事后監(jiān)督跟蹤的閉環(huán)管理，有效提升企業(yè)銀行結(jié)算賬戶監(jiān)管效能。目前，“隴銀e通”系統(tǒng)通過甘肅省政務(wù)信息共享平臺獲取企業(yè)信息100余萬條，通過銀行機(jī)構(gòu)自主報送賬戶信息60余萬戶，系統(tǒng)覆蓋全省4000多個銀行網(wǎng)點(diǎn)。 （掌上蘭州·蘭州晨報首席記者歐陽海杰）
